相关考题
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多项选择题
根据资金额度、（）、地点等要素，确定单笔资金的去向，明确追踪方向，最终形成资金链路。
A.姓名
B.时间
C.性别
D.交易方式 -
多项选择题
针对特定资金账户、（）、交易金额、交易行为以及大额可疑交易等特定情况进行检验。
A.IP
B.交易时间
C.交易对手
D.MAC -
多项选择题
非法集资通常会利用一些虚假的（）等手段来吸引投资者，从而骗取他们的资金。
A.高额回报率
B.虚假的投资项目
C.虚假的公司背景
D.虚假的资金
