多项选择题
以下哪些是零售型毒品洗钱案件的交易特征（）
A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账
B.交易时间异常，以晚上10点至次日凌晨3、4点居多
C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账
D.分散存入、集中转出或取现
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
对敲转移资金类安检具有哪些特征（）
A.资金转移慢
B.作案手法隐蔽
C.转移资金金额小
D.个别案件团伙作案痕迹明显 -
多项选择题
在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，不应简单地填写职业为（）
A.职员
B.无业
C.不变分类劳动者
D.退休 -
多项选择题
非法集资活动的特点包括（）
A、投资极具诱惑性
B、具有网络虚拟性
C、投资方式灵活
D、承诺回报难兑现
