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多项选择题
在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，不应简单地填写职业为（）
A.职员
B.无业
C.不变分类劳动者
D.退休 -
多项选择题
非法集资活动的特点包括（）
A、投资极具诱惑性
B、具有网络虚拟性
C、投资方式灵活
D、承诺回报难兑现 -
多项选择题
商业银行要完善现金收付管理等内控制度及操作流程，切实防范因（）而引发的违规事件。
A.操作风险
B.系统风险
C.法律风险
D.道德风险
