单项选择题
在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期，（）应通知客户在合理期限内及时更新。
A.账户行
B.经办行
C.账户行或经办行
D.人民银行
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单项选择题
高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
A.本人
B.代办人
C.交易对手
D.涉及的所有人员 -
单项选择题
对于客户风险等级分类结果为（）或者其账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等。
A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.一般客户 -
单项选择题
对公客户信息应登记（）的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
A.控股股东或者实际控制人
B.法定代表人或单位负责人
C.授权办理业务人员
D.以上均是
