单项选择题
高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
- A.本人
B.代办人
C.交易对手
D.涉及的所有人员
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单项选择题
对于客户风险等级分类结果为（）或者其账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等。
A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.一般客户 -
单项选择题
对公客户信息应登记（）的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
A.控股股东或者实际控制人
B.法定代表人或单位负责人
C.授权办理业务人员
D.以上均是 -
单项选择题
对公客户信息应登记可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和（）。
A.成立日期
B.有效期限
C.发证机关
D.证照签发日期
