欢迎来到求知题库网 求知题库官网
logo
全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 福建银监局公共法规

多项选择题

依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,银行业金融机构对地下钱庄非法活动排查工作应特别注意以下哪些交易行为()

    A.交易对手多为个人账户
    B.现金交易、网银交易频繁
    C.注册资本较少但交易频繁
    D.企业间的货款往来

点击查看答案
微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题