单项选择题
依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,下列哪项不符合要求()
A.某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B.某银行发现了地下钱庄违法活动,向当地监管部门和公安机关报告
C.在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动,但并未涉及银行自身业务,银行未进行干涉
D.银行对员工充当资金掮客行为进行排查
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多项选择题
依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,银行业金融机构对地下钱庄非法活动排查工作应特别注意以下哪些交易行为()
A.交易对手多为个人账户
B.现金交易、网银交易频繁
C.注册资本较少但交易频繁
D.企业间的货款往来 -
判断题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构机构网点可为地下钱庄提供现金保管。 -
判断题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构要加强员工行为排查,严禁银行员工为揽存、赚手续费充当地下钱庄的资金掮客。
