单项选择题
《湖南省农村信用社重点领域案件风险排查指导意见（试行）》规定，日常排查和涉及金额100万元以下案件（风险）的风险排查，一般由（）组织。
A.法人行社
B.办事处
C.省联社
D.银监部门
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
银行案件风险属于（）范畴，是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。
A.市场风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.信用风险 -
单项选择题
案件风险的“三道防线”是指（）。
A.业务部门-合规部门-稽核部门
B.高级管理层-业务部门-合规部门
C.风险（合规）管理委员会-高级管理层-合规部门
D.高级管理层-合规部门-稽核部门 -
单项选择题
下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）
A.单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴
B.银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别
C.银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作
D.成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计
