考题列表
- 问答题 对案件责任追究中的“双线问责”、“上追两级”、“一案四问责”...
- 问答题 简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。
- 判断题 银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金...
- 判断题 《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，案件调查结...
- 判断题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》...
- 判断题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》...
- 判断题 各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工...
- 判断题 《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，案件责任追...
- 判断题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》...
- 判断题 银行业金融机构可根据业务需要随意查询个人信用报告
- 判断题 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件包括因经济纠纷引...
- 判断题 银行业机构从业人员凡是发生有章不循、违章操作的，不论是否造成...
- 判断题 银行业金融机构在发现案件后，只有在案件完全调查清楚后方可向银...
- 判断题 银行业金融机构执行重要岗位员工轮岗制度，可采用离岗休假、代班...
- 判断题 营业网点负责人主要负责业务拓展，安全防范工作可交保安员负责，...
- 判断题 在双人分开保管密码和钥匙的情况下，自助设备保险柜钥匙在使用完...
- 判断题 合规风险是指银行因未能遵循法律、监管规定、规则、自律性组织制...
- 判断题 银行员工可以以个人名义与客户建立私人委托关系。
- 判断题 严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归...
- 判断题 严禁将个人名章、授权卡、密码交给他人使用或复制、共用、超权限...
- 判断题 禁止预留印鉴卡的采集和保管人员兼岗。
- 多项选择题 银行业金融机构案件处置工作包括哪些内容：（）
- 多项选择题 根据《湖南省农村信用社联合社办公室关于做好案件防控评估工作的...
- 多项选择题 根据银监部门有关文件，案件责任追究的有关要求（）。
- 多项选择题 银行业金融机构从业人员应当自觉抵制并积极向有关部门举报（）。
- 多项选择题 银行业金融机构案件处置三项制度包括（）
- 多项选择题 案件责任追究的有关要求（）
- 多项选择题 《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》中规定对案件责任...
- 多项选择题 案防制度中严禁柜员代客户保管的物品有：（）
- 多项选择题 关于金库钥匙、密码管理以下说法正确的是（）。
- 多项选择题 内外部对账要求达到“六相符”。下列属于“六相符”的是：（）
- 多项选择题 《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面...
- 多项选择题 银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止？（）
- 多项选择题 银行业员工发现下列哪些情况，须第一时间向部门经理或上级主管部...
- 多项选择题 《湖南省农村信用社重点领域案件风险排查指导意见（试行）》规定...
- 多项选择题 银行业金融机构应按照（）的标准，对案件风险问题落实整改。
- 多项选择题 《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，下列属于纪...
- 多项选择题 《银行业金融机构案防工作办法》（银监办发［2013］257号...
- 多项选择题 根据责任认定情况，出现下列哪些情形的，银行业金融机构应当对有...
- 多项选择题 根据责任认定情况，出现下列哪些情形的，银行业金融机构可以对有...
