相关考题
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多项选择题
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。
A.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
B.监督评价全行反洗钱工作
C.向高级管理层报告反洗钱工作
D.牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查 -
多项选择题
发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告（）。
A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄 -
多项选择题
各级机构应当确定案件风险排查发现问题整改的标准，包括但不限于（）。
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
