多项选择题
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
A、金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区
B、被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区
C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区
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多项选择题
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
A、国家或地区因素
B、行业因素
C、业务因素
D、客户因素 -
多项选择题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）
A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D、根据影响因素的变化随时调整等级分类 -
多项选择题
金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份
A、真实性
B、统一性
C、有效性
D、完整性
