相关考题
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多项选择题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）
A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D、根据影响因素的变化随时调整等级分类 -
多项选择题
金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份
A、真实性
B、统一性
C、有效性
D、完整性 -
多项选择题
控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）
A、员工的专业能力
B、员工的职业操守
C、员工的诚信程度
D、领导层对内部控制重要性的认识和态度
E、领导层对管理内部控制制度采取的措施
