多项选择题
下列国际业务中属于对外直接投资或境外直接投资业务项下可疑业务范围的是（）
A.跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途涉嫌与债务人经营范围、专业资质等不匹配，且不能做出合理解释的
B.境内投资主体自身资产总额大幅低于其对外投资项目的投资总额或注册资本，且不能做出合理解释的
C.境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异，且不能做出合理解释的
D.投资资金交易对手为重大关联方，或者无实际经营的空壳
E.企业，或者成立时间很短的企业，或者与客户经营明显不相关的企业，且不能做出合理解释的
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多项选择题
国际业务强化审查措施包括：（）
A.全面分析客户申请办理业务信息，如业务需求背景、交易目的、交易性质、资金来源和用途、交易对手方、交易受益人
B.核实客户运输单据的真实性及船舶的运输路线不涉及交行禁止类高风险国家地区
C.了解客户的背景信息，如法人代表、实际控制人、生产经营情况、财务状况、行业状况、上下游合作伙伴、母公司和关联企业、业务历史记录、资信评级记录、其他通过公共数据库或互联网渠道能获取的信息等
D.要求客户提供或主动收集更多的直接证明材料 -
多项选择题
禁止境内分行与境内外银行类金融机构开展以下类型业务合作：（）
A.代理同业开立信用证
B.办理代理同业外币跨境清算业务（转汇）
C.暂无总行制定的管理办法或操作规程的产品
D.以上都是 -
多项选择题
下列表述中属于以银行理财产品、银行存款或其他金融产品的名义宣传销售保险产品的有问题的有（）。
A.第二个用处就是我每个月存钱那我以后把钱取回来多取10%的凭据
B.这个就是你需要花钱购买一份保险
C.客户：相当于理财吗？坐席：对!跟理财相比多了一个保障理财还有风险，我们只会增多不会减少
D.记住一个重点，钱以后不是交给别人的，就相当于给您规划一个定额资产
