相关考题
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多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构 -
多项选择题
加强反洗钱内部控制的意义是（）
A.外部监管的要求
B.金融机构依法经营的内在需要
C.保障金融业安全的基础
D.金融机构参与国际竞争的前提条件 -
多项选择题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告
