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多项选择题
金融机构反洗钱培训的目的是()
A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。
B、让公众了解反洗钱知识
C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D、掌握反洗钱必备的工作技能 -
多项选择题
反洗钱岗位人员包括()
A、反洗钱工作负责人
B、反洗钱合规官
C、反洗钱合规专员
D、反洗钱情报专员 -
单项选择题
以下说法错误的是:()
A.反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传
