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多项选择题
反洗钱培训包括哪些内容()
A.基础知识
B.法律法规培训
C.业务操作
D.法律、财会等综合性知识培训 -
多项选择题
金融机构反洗钱培训的目的是()
A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。
B、让公众了解反洗钱知识
C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D、掌握反洗钱必备的工作技能 -
多项选择题
反洗钱岗位人员包括()
A、反洗钱工作负责人
B、反洗钱合规官
C、反洗钱合规专员
D、反洗钱情报专员
