问答题
简答题
简述一次性金融服务客户身份识别要求。
【参考答案】
按相关规定联网核查并打印核查结果，在存款凭条上摘录客户（存款来人）身份基本信息，在综合业务系统中登记客户（存款来人）信息......
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相关考题
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多项选择题
开户行收到受理行虚假身份证通知后的工作要求（）。
A.自查开户资料
B.重新识别客户身份
C.采取纠正、控制措施和履行报告义务
D.保存反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 -
多项选择题
受理行确认虚假身份证件后的工作要求（）。
A.识别假证持有人的身份
B.查询账户情况并通知开户行
C.甄别高风险客户身份信息并申请技防
D.履行反洗钱报告义务
E.将《上海浦东发展银行防控假身份证上报共享信息表》上报分行 -
判断题
各单位不得无理拒绝为客户办理证书更新、手机变更等业务，严禁柜员采用先关闭后开通等非直接处理方式处理。
