单项选择题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循 （）以及“了解你的客户”原则。
A.准备性
B.完整性
C.账户实名制
D.合法性
点击查看答案
相关考题
-
判断题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应禁止离行识别验证，禁止上门服务。 -
多项选择题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行员工不得从事的行为有（） 。
A.民间借贷
B.资金掮客
C.经商办企业
D.在工商企业兼职 -
单项选择题
某银行因参与地下钱庄非法活动交易，该银行负责人被取消任职资格。监管部门处罚的依据是（）
A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.银行业监督管理法》
C.中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》
D.银行业从业人员职业操守》
