单项选择题
某银行因参与地下钱庄非法活动交易，该银行负责人被取消任职资格。监管部门处罚的依据是（）
A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.银行业监督管理法》
C.中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》
D.银行业从业人员职业操守》
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判断题
某银行制定的地下钱庄非法活动交易的筛选规则中，特别关注企业间的大额转账交易及大额结售汇业务，为减轻工作量，对于交易对手为个人账户的交易适当放宽监控标准。依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，该银行制定的规则是否正确。 -
判断题
某银行业金融机构参与地下钱庄活动，监管部门吊销了其经营许可证。该银行负责人认为处罚过重，参与地下钱庄活动可以罚款、停业整顿，但不可吊销经营许可证。依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，该负责人说法是否正确。 -
单项选择题
依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，下列哪项不符合要求（）
A.某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B.某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和公安机关报告
C.在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉
D.银行对员工充当资金掮客行为进行排查
