判断题
洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及上游犯罪活动关键特征为标准，将洗钱活动划分为不同类型，分析其规律特点，从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。
【参考答案】
正确
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不收单购付汇业务不易于走量。 -
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各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。
A、境内归集资金专用账户
B、可疑交易监控
C、境内地下钱庄
D、大额交易上报 -
判断题
利用“公转私”交易逃避纳税，主要是企业将单位账户资金转移到个人结算账户，通过个人账户结算对公资金，人为降低公司客户单位账户上经营资金往来金额，减少企业收入，以达到逃税避税的目的。
