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判断题
洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及上游犯罪活动关键特征为标准，将洗钱活动划分为不同类型，分析其规律特点，从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。 -
判断题
不收单购付汇业务不易于走量。 -
多项选择题
各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。
A、境内归集资金专用账户
B、可疑交易监控
C、境内地下钱庄
D、大额交易上报
