单项选择题
下列哪些交易，银行金融机构可以不报告（）
A.证券经营机构指令金融机构划出与证券交易清算无关的资金，与其实际经营情况不符。
B.证券经营机构通过银行金融机构大量拆错外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理赔付
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
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单项选择题
根据《办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用，并在短期内发生证券交易中的“长期”和“短期”指（）
A.一年以上，三个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，三个工作日
D.三年以上，10个工作日 -
多项选择题
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料 -
多项选择题
配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做（）
A.建立反洗钱检查档案库
B.建立案件线索档案库
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险
