《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户身份识别时，自然人身份证件包括（）

A.属于中国政府、联合国安理会决议发布的恐怖活动组织名单或中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织名单
B.提供虚假、失效的开户资料
C.要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
D.身份不明且拒绝配合开展尽职调查
E.有组织同时或分批开户，开立理由不合理或与身份不相符，有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动等情形
F.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

A.推动本*部门、本条线执行人民银行和本*行反洗钱规定
B.向同级反洗钱牵头管理部门报告本*部门、本条线反洗钱工作情况和问题
C.推动本*部门、本条线将本细则中涉及的相关反洗钱工作纳入业务管理和检查工作
D.推动本*部门、本条线反洗钱宣传、培训工作
E.配合完成其他反洗钱牵头管理部门要求的反洗钱工作

A.根据反洗钱法律法规和总行反洗钱相关规定，制定本条线反洗钱工作实施细则，督促条线人员落实执行，并根据实际情况及时修订
B.负责将本细则规定的反洗钱工作内容纳入本条线业务培训
C.负责将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入本条线业务检查，并对检查暴露的问题或薄弱环节向反洗钱牵头管理部门报备，对问题进行跟踪整改
D.配合反洗钱牵头管理部门落实反洗钱监管规定和要求