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单项选择题
境外收款人住所不明确的，华夏银行可登记接收汇款的（）所在地名称。
A.境外机构
B.单位
C.家庭
D.开户行 -
单项选择题
有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额和可疑交易报告
D.甄别报告 -
单项选择题
为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。
A.5000美元
B.1万美元（不含）
C.1万美元（含）
D.5万美元
