多项选择题
特殊业务类型的交易，证券金融机构可关注（）
A.交易所预警交易
B.小宗交易
C.转托管和指定（撤指）
D.因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转
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多项选择题
“公转私”交易的可以特征主要有哪些（）
A.多头开户
B.交易频繁
C.柜面交易
D.交易对手固定
E.过渡性质明显 -
多项选择题
同一客户分散在多个网点办理业务的，金融机构要仔细核对其在各网点留存资料的（）
A.真实性
B.准确性
C.有致性
D.有效性 -
多项选择题
个人收到“公转私”资金后，短期内会通过（）等方式将资金转出。
A.POS 消费
B.ATM 或柜面转账
C.ATM 或柜面取现
D.网银转账
