单项选择题
某企业在境外离岸金融中心注册成立空壳公司，以外资身份回国内从事经营活动，收入或非法牟利大额资金通过离岸账户转移至境外，该企业涉嫌以下（）违法行为。
A.转移公有资产
B.避税收
C.套利洗钱
D.以上皆是
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单项选择题
为方便进行非法汇兑型地下钱庄交易，不法分子将（）POS 机改装为移动POS 机，携带出境。
A.稳定
B.稳固
C.固定
D.坚固 -
单项选择题
人民银行分支机构应加强辖内金融机构反洗钱保密工作监督管理，如发现泄密情况，应根据（）对其进行处罚。
A.《人民币银行结算账户管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国反恐怖法》
D.以上都不对 -
单项选择题
下列不属于疑似集资的业务人群特征的是（）
A.老人
B.妇女
C.退休人员
D.儿童
