多项选择题
客户境外投资业务存在以下哪些行为的，银行不得办理相关业务（）。
A.在明知客户无真实投资背景
B.交易目的不合理
C.资金来源不合法
D.涉嫌通过虚假、伪造或变造凭证
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多项选择题
银行办理境外直接投资外汇登记，以下哪些资料必须留存原件（）。
A.申请书
B.财务报表
C.登记表
D.合同 -
多项选择题
银行应对客户提交的对外直接投资交易单证进行合理审查，资料可包括：（）。
A.上年度审计报告或最近一期财务报表
B.客户在银行办理结算的收支记录
C.客户在海关或其他第三方机构可查数据等信息
D.境外项目投标书、收购协议、转股协议、租赁合同、劳务合同 -
多项选择题
以下哪些主体应列为关注客户（）。
A.自身资产总额低于其对外投资项目投资总额的机构（即母小子大情形）
B.境内投资主体为异地机构、股东为异地机构或个人
C.境外投资项目与境内投资主体主营业务差异较大的机构
D.境内投资主体成立时间不超过1年或短期内集中办理境外直接投资登记业务的机构
E.投资资金并非来自投资主体自有资金的机构（不含股东借款）
