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单项选择题
对客户开展反洗钱宣传是金融机构()。
A.自发行为
B.社会义务
C.法定义务
D.自觉行为 -
单项选择题
客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。
A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性 -
单项选择题
金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
