相关考题
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单项选择题
客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。
A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性 -
单项选择题
金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域.业务.行业.客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于 -
单项选择题
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）
A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户
