多项选择题
在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地支行报告以下可疑行为（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户未更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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多项选择题
委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）
A.在办理业务时，可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
B.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
C.第三方为青岛农商银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
D.在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息 -
多项选择题
根据《青岛农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，单位客户的有效身份证件或者其他身份证明文件包括（）
A.客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照、证明或者文件
B.组织机构代码证
C.税务登记证
D.机构信用代码证 -
多项选择题
了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的（）。
A.住所
B.姓名或者名称
C.职业
D.联系方式
