单项选择题
客户的行为不符是指客户情况与本人的身份、（）、交易习惯、类似市场主体的惯常行为模式等情况不符。
A.经济状况
B.经营状况
C.经济和经营状况
D.生产状况
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单项选择题
避税型离岸金融中心的特点包含（）。
A.大量离岸公司出于避税、规避管制等方面的需要，在离岸金融中心注册
B.不在注册地开展实际经营活动
C.注册地监管当局对在当地注册的离岸公司不实施或者很少实施监管
D.以上均是 -
单项选择题
下列业务中无需客户提供身份证件的是（）。
A.持卡上活期转存1万定期
B.当日累计取款5万以上
C.代办取款4.9万
D.现金汇款 -
单项选择题
按照安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，确保能重现每笔业务办理的全过程，以提供（）和查处洗钱案件所需的信息。
A.识别客户身份
B.调查可疑交易活动
C.监测分析交易情况
D.以上均是
