单项选择题
按照安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，确保能重现每笔业务办理的全过程，以提供（）和查处洗钱案件所需的信息。
A.识别客户身份
B.调查可疑交易活动
C.监测分析交易情况
D.以上均是
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相关考题
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单项选择题
根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录，下列不属于保存内容的是（）。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证
C.单据
D.经办时录像 -
单项选择题
境外单位客户向境外注册登记机关或通过经华夏银行认可的注册代理人核实或查验客户注册资料时不要求客户提供的资料是（）。
A.最新章程
B.股东结构
C.业务范围
D.高层人数 -
单项选择题
下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是（）。
A.保证金与结算户互转
B.已质押定期存单支取归还贷款
C.到期支付银行承兑汇票票款
D.转账支付货款1000万
