相关考题
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多项选择题
“三线一网格”“格主”要通过家访、（）等方式，认真组织开展覆盖全员的员工行为排查工作，全方位、全天候、全过程关注“格员”思想和行为，发现异常及时报告、及时处置。
A.谈心谈话
B.日常观察
C.问卷调查
D.外部走访 -
多项选择题
根据有关法律、法规和监管要求，以下哪些属于涉及制裁业务的管控措施。（）
A.资产冻结
B.拒绝业务办理
C.限制账户交易
D.注销账户 -
多项选择题
下列哪些属于农业银行反洗钱工作基本原则。（）
A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.全面覆盖原则
D.保密性原则
