多项选择题
银行办理境外贷款外汇业务，应严格按照（）展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规、合理。
A.了解客户
B.了解业务
C.合法办理
D.尽职审查
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多项选择题
银行办理境外贷款业务需审核的材料有（）。
A.借款申请
B.贷款人基本情况
C.借款人基本情况
D.拟采取的担保措施 -
多项选择题
银行应严格按照相关规定审查申请办理境外贷款业务的客户身份及其背景是否真实正常，确保客户具备从事相应业务资格，必要时也可对客户的（）进行识别。
A.交易对手
B.交易实际受益人
C.相关关联方
D.法人的身份
E.股东的身份 -
多项选择题
《中华人民共和国外汇管理条例》规定：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：（）。
A.境内银行未留存必要材料的
B.担保人超出行业主管部门许可范围提供内保外贷的
C.境内银行对跨境担保交易的背景未进行尽职审查，以确定该担保交易符合中国法律法规和本规定的
D.银行未审查担保履约真实性、合规性
