单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则规定的反洗钱工作内容纳入条线培训，建立培训档案，真实记录培训时间、内容、签到、测试等情况，（）检查培训情况，并妥善保管培训档案。
A.定期
B.不定期
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，检查应制定检查方案，制作检查底稿，下达事实确认书，对发现的问题录入问题台账并跟踪整改，并将有关情况报告（）
A.同级法律合规部
B.上级法律合规部
C.总行法律合规部 -
单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（）至少开展一次。
A.每年
B.半年
C.3个月
D.1个月 -
单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户账户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）
A.5年
B.10年
C.15年
D.20年
