多项选择题
个人出境赴（），确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的，凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇局事前报备。
A.贫穷
B.战乱
C.金融条件差或金融动乱的国家（地区）
D.外汇管制严格
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多项选择题
反洗钱信息的（）操作应当符合《招商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理》相关要求。
A.收集
B.查询
C.使用
D.管理 -
多项选择题
反洗钱法律法规中规定的留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件资料包含（）。
A.个人客户有效身份证件的复印件或影印件
B.个人客户有效身份证件经身份证阅读仪合成的电子影像
C.对公客户的组织机构代码证复印件
D.对公客户的税务登记证复印件 -
多项选择题
对于企业存在（）情况，银行应逐笔在货物贸易外汇监测系统中对企业加注相应标识。
A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C.涉嫌使用虚假报关信息的
D.其他需加注标识的
