相关考题
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单项选择题
冻结是针对（）而言的。
A.密码
B.凭证
C.账户 -
单项选择题
当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交（）。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告 -
单项选择题
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
