多项选择题
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让（）。
A.一是收取被采取冻结措施的资产产的利息以及其他收益
B.二是受偿债权；
C.三是为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令；
D.四是应收账款
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多项选择题
金融行动特别工作组（FATF）提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面？（）
A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险
B.阻止犯罪收入和支持恐怖主义的资金入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告
C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益
D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求 -
多项选择题
金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括（）
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B.董事会或董事、主要股东及有权人士授权委托书，能够证明授权人有权授权的文件
C.授权人的有效身份证明文件
D.代理人有效身份证明文件 -
多项选择题
风险等级划分后，金融机构应（）。
A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
