相关考题
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多项选择题
如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务包括（）。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符 -
多项选择题
人民币银行结算账户开立、（）业务方面的问题较为突出，扰乱了国家正常的经济金融秩序，客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利。
A.销户
B.转账
C.现金支取
D.可疑交易报告 -
多项选择题
存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对（）。
A.存款人身份证明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份证件号码及照片
D.存款人照片
