多项选择题
如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务包括（）。
- A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
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多项选择题
人民币银行结算账户开立、（）业务方面的问题较为突出，扰乱了国家正常的经济金融秩序，客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利。
A.销户
B.转账
C.现金支取
D.可疑交易报告 -
多项选择题
存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对（）。
A.存款人身份证明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份证件号码及照片
D.存款人照片 -
多项选择题
以下关于单位存款证明书说法正确的是（）。
A.已挂失或用于质押、被司法部门冻结止付的存款账户，不能办理存款证明业务
B.凡在农业银行有存款的单位，均可申请开具单位存款证明书
C.存款证明书仅对存款单位的账户信息予以证实，不得作为提取存款的权利凭证，不得转让，不具有担保或质押效力
D.单位存款证明书是农业银行出具的载明存款单位某一时点在开户行存有一定金额的书面证明
