多项选择题
对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）
A.与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告
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多项选择题
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）
A.在关注客户的业务关系存续期间.应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动
B.定期对其身份信患以及资金交易状况进行审核，并根据审棱结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C.定期审棱频率可根据各银行的实际情况进行确定。但应高于对正常类客户的审核频率
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的。应及时报告可疑交易 -
多项选择题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素 -
多项选择题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
A.金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
