单项选择题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在办理具体业务过程中，发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交（）
A.可疑交易报告
B.风险提示报告
C.大额交易报告
D.客户身份识别报告
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单项选择题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，公司应当按照有关法律法规的规定，保存反洗钱工作档案等资料，保存期自报告之日起至少（）年。
A.3
B.5
C.7
D.9 -
判断题
洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。 -
判断题
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
