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判断题
客户身份识别又被称为了解你的客户。 -
多项选择题
客户身份识别，主要包括（）
A.确定直接客户的真实身份
B.确定间接客户的真实身份
C.了解客户的资金来源
D.了解客户的经营范围、经营特点
E.了解特定客户的交易目的 -
多项选择题
银行在反洗钱工作中的义务包括（）
A.建立反洗钱内部控制制度和机构
B.客户身份识别
C.大额和可疑交易报告
D.保存客户身份资料和交易记录
