多项选择题
客户身份识别的含义包括（）
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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多项选择题
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A.会计凭证
B.数据信息
C.业务凭证
D.账簿 -
多项选择题
交易记录保存中的交易记录是指，包括账户持有人、通过该账户存入或提取的（）等。
A.金额
B.资金来源和去向
C.交易时间
D.资金受益人 -
多项选择题
银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标（）。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.义务因素
D.客户因素
