相关考题
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多项选择题
银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标（）。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.义务因素
D.客户因素 -
多项选择题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安机关
B.人民法院
C.工商行政管理机关
D.税务局 -
多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
