相关考题
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问答题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，谁可对该金融机构做出行政处罚？ -
多项选择题
反洗钱内部审计包括（）环节。
A.检查发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定 -
多项选择题
反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）
A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱考核、评估和内部审计制度
C.反洗钱培训宣传制度
D.配合反洗钱调查和保密制度
