问答题
简答题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，谁可对该金融机构做出行政处罚？
【参考答案】
只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
反洗钱内部审计包括（）环节。
A.检查发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定 -
多项选择题
反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）
A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱考核、评估和内部审计制度
C.反洗钱培训宣传制度
D.配合反洗钱调查和保密制度 -
多项选择题
为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
