多项选择题
在客户身份识别中,对高风险客户持续关注的内容包括()等信息。
A.资金来源,资金用途。
B.经济状况或者经营状况。
C.实际控制客户的自然人。
D.交易的实际受益人。
E.控股股东或者实际控制人。
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多项选择题
应重点对()等情况进行重点识别。
A.客户信息发生变更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗钱。
D.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人。
E.非账户规定金额以上的一次性交易。 -
多项选择题
有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。()
A.联网核查证名不符的。
B.客户拒绝提供规定证明资料的。
C.无正当理由拒绝更新客户基本信息。
D.经查询仍无法获取汇款人完整信息的。
E.提取现金在二十万元以上未提前一天预约的。 -
多项选择题
开立个人银行账户须出具的有效身份证件包括()。
A.居民身份证。
B.军人,武装警察身份证件。
C.机动车驾驶证。
D.护照。
E.港澳同胞回乡证。
