多项选择题
有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）
A.联网核查证名不符的。
B.客户拒绝提供规定证明资料的。
C.无正当理由拒绝更新客户基本信息。
D.经查询仍无法获取汇款人完整信息的。
E.提取现金在二十万元以上未提前一天预约的。
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多项选择题
开立个人银行账户须出具的有效身份证件包括（）。
A.居民身份证。
B.军人，武装警察身份证件。
C.机动车驾驶证。
D.护照。
E.港澳同胞回乡证。 -
多项选择题
严格客户身份识别，应遵循（）的原则。
A.联网核查。
B.严格准入。
C.重点识别。
D.持续关注、详细登记。
E.及时报告。 -
多项选择题
银行协助有权部门扣划单位，个人存款业务的相关规定正确的有（）。
A.柜员审核确认被执行单位或个人的开户行名称，户名，账号，大小写金额及相关法律文书等内容齐全无误并请接待部门负责人签字后办理。
B.办理单位或个人存款的扣划，扣划时应将扣划的款项即可直接划入执行机关账户；也可应执法机关要求，转入指定其它账户。
C.执法机关要求提取现金的，柜员应该给予协助。
D.扣划单位和个人存款需到原开户网点办理。
