多项选择题
以下关于个人外汇收付款业务,描述正确的是?()
A.汇出到境外投资性质公司,如保险公司、证券公司、基金公司、房地产公司,需与客户核实资金用途,提供证明材料办理,禁止办理投资类汇款业务
B.收款方为保险公司(含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保诚等字眼),根据现行规定,境内个人可购买的境外保险主要是到境外旅行、商务活动、留学等购买的人身意外险、疾病保险等。人寿保险和投资返还分红类保险属于金融和资本项下的交易,现行的外汇管理政策尚未开放
C.境外付款人为公司账户时,需核实收款方的公司性质。如境外付款人为境外投资性质公司,如保险公司、证券公司、基金公司、房地产公司,需与客户核实资金来源,提供证明材料办理,禁止办理投资类汇款业务
D.汇款到房地产公司(含real estate房地产、property物业等字眼)时,注意:目前禁止到境外购买房产
E.如汇出至其他公司,需核实收款方的公司性质,可留存公司介绍、官网截图或用途证明材料办理
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多项选择题
以下哪几类客户信息组合存在矛盾?()
A.职业为家庭主妇,留有单位信息
B.客户2012年出生,教育程度为大学专科和专科学校
C.客户今年8岁,婚姻状况为已婚 -
多项选择题
柜员办理激活业务时,应同步查询()界面,对于前期已登记可疑的客户,应加强核实后审慎受理。
A.风险证件
B.风险客户早知道
C.备案系统 -
多项选择题
对于大尾箱封箱专用钥匙,在重要物品管理系统的登记要求是()。
A.核心系统显示的该尾箱号码
B.“大尾箱封箱专用钥匙”字样
C.启用日期
D.网点编号
